盡管業界擔心法案有損隱私和創新，但歐盟還是在本周三就加密交易的反洗錢政策達成瞭一致。其中針對向非托管錢包轉移資產的大部分操作，政策制定者最終決定不對其展開反洗錢（AML）調查——這在很大程度上推翻瞭歐洲議會的嚴格監管提議。
過去三月，歐盟議員和政府代表一直在開會商討這份由歐盟委員會在 2021 年 7 月提出的加密貨幣反洗錢提案。兩位不願透露姓名的消息人士向 CoinDesk 透露，經過一小時的談判，其已就立法達成瞭協議。
具體說來是，假如交易是在兩個受監管的數字錢包提供商之間進行的話，那即便是最小金額的加密資產轉賬、也要核驗客戶的身份。但是對於非托管的私人錢包，仍將在很大程度上被排除在反洗錢檢查之外。
Ondřej Kovařík 在一條推文中提到，最終落地的法案，在兩方面有所權衡 —— 即在降低加密貨幣行業洗錢風險的同時、不妨礙創新或加重企業負擔，從而允許加密貨幣在歐洲市場的進一步發展。
廉姆斯在一份聲明中表示：“由於未能實施基本的反洗錢政策，被告允許KuCoin在金融市場的陰影下運作，並被用作非法洗錢的避風港。”他補充說，該交易所接收50多億美元的可疑和犯罪資金，並匯出40多億美元。監管衍生品市
部門的高管稱，這傢加密貨幣交易所公司的托管部門將在適當的時候申請提供此類服務的許可。Binance的法務負責人Jarek Jakubcek告訴日經亞洲，該公司正在努力滿足新加坡監管機構的要求。他說，Binance正在招聘有多年執法和監管
歐洲議會發佈消息稱，歐盟就加密貨幣反洗錢規定達成一致，這意味著野蠻生長的加密貨幣市場將面臨更加嚴格的監管。規定要求加密貨幣公司（比如交易所）獲取並保留加密貨幣交易者信息，如果監管機構在調查時有需要企業
群島。有消息人士稱，隻要有國傢願意為幣安提供優惠的政策，幣安就會將總部遷到那裡，這使其更難得到監管。13項指控，遭美國證交所起訴事實上，監管的鐵拳早已對混亂的加密貨幣市場虎視眈眈。2022年12月，趙長鵬的老對
歐盟議員推動的“加密資產市場監管法案”（以下簡稱MiCA），距離正式立法又近一步。本周一，歐盟議會以28贊成vs1反對的一邊倒式投票結果，通過這一具有裡程碑意義的MiCA法案。若在下一次投票中獲得通過，它進一步規范歐
，這是“不可接受的”。監管機構表示，自動交易監控是針對洗錢的一種保障措施，這對這種規模的公司來說是典型的做法。紐約州監管機構稱，在調查開始時，Robinhood還沒有安裝這種自動審查系統，在調查開始後花數月時間才
進行猛烈抨擊，他周三在國會山發表講話時建議應該禁止加密貨幣。在參議院銀行委員會聽證會上，這位美國資產規模最大銀行的負責人在接受參議員伊麗莎白·沃倫的提問時表示：“我一直非常反對加密貨幣、比特幣等。”“
會主席加裡·金斯勒（Gary Gensler）這樣的監管先鋒在推行政策的時候顯得遊刃有餘。不管這種打壓是否是有組織的，確實在各個層面都能看到這種敵意：第一，白宮層面的《2023總統經濟報告》（Economic Report of the President）否定加
行刑事調查通知之後，才姍姍來遲為新客戶采用新的 KYC 政策，但存量客戶不再覆蓋范圍之內。庫幣也沒有根據要求提交任何必要的可疑活動報告，並且該交易所還嘗試隱瞞其交易所的美國客戶的存在，隻要沒有美國客戶那自然
本周對於加密貨幣交易所和美國政府來說都是多事之秋。據《華爾街日報》最新報道，Binance創始人兼首席執行官趙長鵬（ChangpengZhao，又稱"CZ"）計劃下臺，並公司違反美國司法部的反洗錢要求。趙預計將於周
而幕後黑手正是利用TornadoCash的混幣器服務來洗白。作為針對加密混幣器的一系列執法行動的最新升級，美國財政部希望嚴厲打擊為黑客提供洗錢服務的此類平臺。主管金融情報與打擊恐怖主義的副部長 Brian E.Nelson 在一份聲明中
和服務便利化、規模化、跨地域所帶來的風險，央行數字貨幣將會被違法犯罪所利用，產生嚴重後果。”24日在第五屆數字中國建設峰會數字人民幣產業發展分論壇上，中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春表示。為維護金融
位。IMF表示，其執行理事會討論一份題為《加密資產有效政策要素》的文件，該文件“為IMF成員國提供針對加密資產的適當政策應對的關鍵要素的指導”。 該機構表示，在過去幾年多傢加密貨幣交易
，ASIC一直在對幣安在澳大利亞的金融服務業務進行“有針對性的審查”，包括其對散戶和大戶交易者（wholesale investors）的分類實踐。上周三（3月29日），ASCI曾依法發佈聽證會通知，考慮是否應取消或暫停幣安在澳大利亞衍生品