美國在線券商RobinhoodMarkets的加密貨幣部門周二被紐約金融監管機構罰款3000萬美元，因其涉嫌違反反洗錢和網絡安全規定。根據周二提交的一項命令，該部門必須聘請一傢獨立顧問監督合規情況。Robinhood去年已披露，預計將會支付這筆罰款。
紐約州金融服務部表示，在公司快速增長之際，Robinhood在加密交易合規方面采取錯誤的做法。缺乏足夠的員工和資源，以確保遵守《銀行保密法》（Bank Secrecy Act）和反洗錢規定。
該公司使用手動系統審查交易，紐約州金融服務部稱，對於一傢在2019年9月平均每天交易超過10萬筆、總額530萬美元的企業來說，這是“不可接受的”。監管機構表示，自動交易監控是針對洗錢的一種保障措施，這對這種規模的公司來說是典型的做法。
紐約州監管機構稱，在調查開始時，Robinhood還沒有安裝這種自動審查系統，在調查開始後花數月時間才開始安裝。
美國互聯網券商的“當紅炸子雞”Robinhood最近的“麻煩事”有點多。美東時間8月2日，Robinhood發佈公告，宣佈將裁員約23%，主要涉及運營、營銷和管理等職能部門。事實上，今年4月，Robinhood就已經裁掉9%的員工。禍不單行，Robinho
當地時間4月30日，全球最大加密貨幣交易所幣安的創始人、前“華人首富”趙長鵬在美國被判處4個月監禁。此前，美國檢方當地時間4月23日在一份法庭文件中稱，趙長鵬在承認違反反洗錢法之後，應在監獄服刑36個月。趙長鵬已
加密貨幣市場又刮起新“風暴”。北京時間11月22日，美國司法部官網發佈消息，運營著全球最大加密貨幣交易所Binance.com的幣安控股有限公司（以下簡稱“幣安”）承認反洗錢不力、參與無證匯款和制裁違規的行為，並同意支付
本周對於加密貨幣交易所和美國政府來說都是多事之秋。據《華爾街日報》最新報道，Binance創始人兼首席執行官趙長鵬（ChangpengZhao，又稱"CZ"）計劃下臺，並公司違反美國司法部的反洗錢要求。趙預計將於周
”孫宇晨提到的熱錢包（hot wallet）是指連接到互聯網的加密貨幣錢包，而跨鏈橋是指區塊鏈的“橋梁”，允許加密資產或信息在獨立的區塊鏈之間進行快速交換和轉移。Heco Chain是原火幣生態鏈（Huobi ECO Chain）的簡稱，由原火幣
全球最大的加密貨幣交易所幣安及其CEO趙長鵬周二承認指控，這是與美國司法部達成的一項總額超過40億美元的和解協議的一部分。美國司法部表示，幣安承認違反美國《銀行保密法》（BankSecrecyAct）、無證匯款以及《國際緊急
其丈夫和共同被告人IlyaLichtenstein，指控這對夫婦涉嫌從加密貨幣交易平臺Bitfinex洗錢數十億美元。印度執法局今年8月表示，已經凍結印度最大加密貨幣交易所WazirX的6.467億盧比（5484萬人民幣）的銀行資產。印度執法局發現，Wazir
達到約72億美元。當局證實，大多數可疑的國外匯款涉及加密貨幣相關的活動，因為這些交易是從加密貨幣交易所轉到當地公司，然後再發送到國外。FSS還表示，調查發現，到目前為止有82傢公司，包括旅遊相關公司和化妝品公
比特幣和其他加密貨幣在經歷本周早些時候的拋售後出現反彈，比特幣達到18個月以來的最高水平。市場參與者預期未來將有更多的增長，而且季節性因素可能對比特幣有利。在過去24小時內，比特幣價格上漲3.5%，達到38300美元
管業界擔心法案有損隱私和創新，但歐盟還是在本周三就加密交易的反洗錢政策達成瞭一致。其中針對向非托管錢包轉移資產的大部分操作，政策制定者最終決定不對其展開反洗錢（AML）調查——這在很大程度上推翻瞭歐洲議會
歐洲議會發佈消息稱，歐盟就加密貨幣反洗錢規定達成一致，這意味著野蠻生長的加密貨幣市場將面臨更加嚴格的監管。規定要求加密貨幣公司（比如交易所）獲取並保留加密貨幣交易者信息，如果監管機構在調查時有需要企業
本已遭到美國監管方“圍剿”的全球最大加密貨幣交易所幣安又遭打擊。美東時間3月27日周一，美國商品期貨交易委員會（CFTC）宣佈，向伊利諾伊州北區地區法院提起民事訴訟，指控幣安創始人兼CEO趙長鵬、經營幣安平臺的三
時間11月22日凌晨，美國司法部官網發佈消息，全球最大加密貨幣交易所幣安及其創始人趙長鵬與美國司法部達成認罪協議，幣安平臺將繳納43億美元的罰款。加拿大籍的趙長鵬同意辭去CEO一職，並將支付個人罰款5000萬美元。即
周一上午，美國財政部在一篇新聞稿中談到TornadoCash在與加密貨幣有關的重大黑客事件中所扮演的洗錢角色。比如今年3月，AxieInfinity區塊鏈遊戲被盜走價值6.25億美元的加密資產。聯邦調查局追查該事件與LazarusGroup有關，而幕後