韓國金融監管局（FSS）的工作人人員周四表示，他們發現額外的6.8億美元的異常外匯交易，這使得自6月以來的"異常"轉賬總額達到約72億美元。當局證實，大多數可疑的國外匯款涉及加密貨幣相關的活動，因為這些交易是從加密貨幣交易所轉到當地公司，然後再發送到國外。
FSS還表示，調查發現，到目前為止有82傢公司，包括旅遊相關公司和化妝品公司參與不正常的資金轉移。
在宣佈這一消息的兩個月前，該國的金融監管機構表示，它正在證明34億美元的異常資金轉移，可能與加密貨幣活動有關，此前韓國最大的兩傢商業銀行--新韓銀行和友利銀行在6月進行內部合規檢查並發現一些可疑的外匯轉移。
金融監管機構於8月正式啟動調查，今天表示，它的目標是在10月前完成對12傢當地銀行的調查。
根據FSS的數據，在嫌疑案件總數中，72%的資金交易，即51.8億美元資金被匯往香港，15%（10.9億美元）匯往日本，5%（3.6億美元）匯往中國。美元占非正常匯款的81.8%，而日元和港幣分別為15.3%和3.1%。
Binance本身正面臨聯邦調查，因監管機構擔心其平臺上的洗錢行為）。根據《福佈斯》獲得的一份搜查令，對這個不知名的墨西哥團夥使用Binance的調查始於2020年，當時多名DEA線人使用加密貨幣交易論壇localbitcoins與一名提出用加
大的加密貨幣交易所之一KuCoin及其兩位創始人未能遵守美國反洗錢規定。根據CoinMarketCap的數據，KuCoin是全球最大的現貨加密貨幣交易所之一，日交易量超過20億美元。 紐約南區檢察官辦公室周二稱，自2017年9月KuCoin成立以來，該
允許客戶在沒有進行充分背景調查的情況下開戶，這違反反洗錢法。紐約州金融服務部稱，Coinbase的合規問題是在2020年的一次例行檢查中首次發現的。調查人員發現，早在2018年，Coinbase的反洗錢控制就存在問題。Coinbase於2017年獲
鉤的MXNT。"我們相信，英國是區塊鏈創新和金融市場加密貨幣更廣泛實施的下一個前沿陣地，"Tether首席技術官Paolo Ardoino在聲明中說。"我們希望通過向全世界的加密貨幣用戶提供由最大的穩定幣發行商發行的以英鎊計
的龐氏騙局”。戴蒙估計，比特幣有其用途，但其中包括洗錢、欺詐、避稅和其他金融犯罪，這些犯罪每年轉移的資金超過1000億美元。比特幣ETF上市後仍受質疑今年1月11日，美國證監會批準包括貝萊德等機構在內的11隻比特幣現
調查的結論。這項調查始於2018年，重點是檢查Binance對美國反洗錢法和制裁的遵守情況。其中兩位消息人士說，在參與此案的至少6名聯邦檢察官中，有些人認為已經收集到的證據證明有理由對該交易所積極采取行動，並對包括創
歐洲議會發佈消息稱，歐盟就加密貨幣反洗錢規定達成一致，這意味著野蠻生長的加密貨幣市場將面臨更加嚴格的監管。規定要求加密貨幣公司（比如交易所）獲取並保留加密貨幣交易者信息，如果監管機構在調查時有需要企業
合作，並很樂意以任何可能的方式與 ED 合作。然而印度反洗錢機構在周五的命令中提到，Binance 很少答復發送到官方電子郵件地址的法律合規性查詢。【背景資料】WazirX 是印度交易量領先的加密貨幣交易所之一，該公司於 2021
是否支持未註冊的證券交易，司法部和國稅局調查幣安的反洗錢合規問題，CFTC關註反洗錢和“解你的客戶”合規問題。公開資料顯示，衍生品交易的費用為幣安全球業務提供豐厚收入。據研究公司Kaiko最新統計，幣安的市場份額
周二被紐約金融監管機構罰款3000萬美元，因其涉嫌違反反洗錢和網絡安全規定。根據周二提交的一項命令，該部門必須聘請一傢獨立顧問監督合規情況。Robinhood去年已披露，預計將會支付這筆罰款。紐約州金融服務部表示，在
。幣安創始人兼首席執行官趙長鵬也承認未能維持有效的反洗錢計劃，違反BSA，並已辭去幣安首席執行官的職務。“幣安對其追求利潤的法律義務視而不見。它的故意失職允許資金通過其平臺流向恐怖分子、網絡犯罪分子和虐待
mp;quot;CZ"）計劃下臺，並公司違反美國司法部的反洗錢要求。趙預計將於周二下午在西雅圖聯邦法院出庭並認罪，預計 Binance 還將支付 43 億美元的罰款。司法部將於美國東部時間下午 3:00 舉行新聞發佈會，預計將進一
生一定影響。前一天歐盟三大機構剛剛同意打擊加密貨幣洗錢行為，第二天協商幾小時後便就MiCA達成一致，行動不可謂不迅速。MiCA的最終目標是加強對加密貨幣市場的監管，覆蓋穩定幣交易所和發行方。所謂穩定幣就是與美元
特幣 ETF 申請，此後，市場猜測不斷升溫。據報道，監管機構不打算對這一裁決提起上訴，可能很快就會批準該ETF--這是期貨市場之外首個與比特幣相關的ETF。預計包括貝萊德（BlackRock）在內的眾多美國大型投資公司都將申請比