美國檢方周二指控全球最大的加密貨幣交易所之一KuCoin及其兩位創始人未能遵守美國反洗錢規定。根據CoinMarketCap的數據，KuCoin是全球最大的現貨加密貨幣交易所之一，日交易量超過20億美元。
紐約南區檢察官辦公室周二稱，自2017年9月KuCoin成立以來，該交易所“故意未能”建立和維護一項計劃，以防止該平臺被用於包括恐怖主義融資在內的非法活動。該公司也沒有采取適當的控制措施來驗證客戶的身份，也沒有就可疑交易提交報告。
檢察官達米安·威廉姆斯在一份聲明中表示：“由於未能實施基本的反洗錢政策，被告允許KuCoin在金融市場的陰影下運作，並被用作非法洗錢的避風港。”他補充說，該交易所接收50多億美元的可疑和犯罪資金，並匯出40多億美元。
監管衍生品市場的美國商品期貨交易委員會（CFTC）周二也對KuCoin提起訴訟。
美國司法部或美國其他執法機構對加密貨幣以及加密貨幣交易所的打擊並不少見，此前全球最大的加密貨幣交易所幣安就被美國司法部起訴，最終幣安與美國司法部達成和解，支付約40億美元的罰款。現在另一個有國人背景的加
認罪協議的24小時內，投資者從這傢全球最大的加密貨幣交易所撤資約9.56億美元。此前，趙長鵬承認參與洗錢和違反美國制裁規定等刑事指控，未來很可能將面臨牢獄之災。根據幣安與美國司法部達成的全面協議，幣安將向美國
美國在線券商RobinhoodMarkets的加密貨幣部門周二被紐約金融監管機構罰款3000萬美元，因其涉嫌違反反洗錢和網絡安全規定。根據周二提交的一項命令，該部門必須聘請一傢獨立顧問監督合規情況。Robinhood去年已披露，預計將會支
分，幣安將“完全退出”美國市場，名為Binance.US的獨立交易所是幣安美國子公司 BAM Trading Services 的運營名稱，是一傢註冊貨幣服務企業，因此BinanceUS不受幣安退出的影響，將繼續在美國經營。此外，趙長鵬還將面臨最高10年的
美國當局周三宣佈，總部設在香港的加密貨幣交易所Bitzlato的俄羅斯聯合創始人因涉嫌處理7億美元的非法資金而在邁阿密被捕。Bitzlato的加密貨幣資產被扣押，其數字基礎設施被與美國（以及其他國際機構）合作的法國當局搗毀
當地時間4月30日，全球最大加密貨幣交易所幣安的創始人、前“華人首富”趙長鵬在美國被判處4個月監禁。此前，美國檢方當地時間4月23日在一份法庭文件中稱，趙長鵬在承認違反反洗錢法之後，應在監獄服刑36個月。趙長鵬已
檢察官稱，BinanceHoldingsLtd.對其交易所的加密貨幣交易控制不嚴，導致恐怖分子、黑客和違反制裁者多年來利用該交易所轉賬交易數十億美元。Binance和首席執行官趙長鵬周二對刑事指控表示認罪，承認他們沒有采取基本的反洗錢
據報道，美國數字加密貨幣交易所Coinbase今日宣佈，已與美國紐約州金融服務部（NYDFS）達成和解，同意向後者支付5000萬美元的罰金。此外，根據該和解協議，Coinbase還被要求投資5000萬美元以支持其合規項目。該項目旨在防止毒
aformLabs聯合創始人權道亨當地時間周四在黑山被捕，並被美國檢方指控欺詐。該公司的算法穩定幣TerraUSD和LUNA去年5月發生崩盤，導致400多億美元的加密貨幣市值灰飛煙滅。 就在一個多月前，美國證券交易委員
本已遭到美國監管方“圍剿”的全球最大加密貨幣交易所幣安又遭打擊。美東時間3月27日周一，美國商品期貨交易委員會（CFTC）宣佈，向伊利諾伊州北區地區法院提起民事訴訟，指控幣安創始人兼CEO趙長鵬、經營幣安平臺的三
該公司專註於提供零售經紀服務，並提供美國上市股票和交易所交易基金的交易、相關期權和加密貨幣交易，以及現金管理，其中包括借記卡服務。值得註意的是，Robinhood平臺率先推出免傭金股票交易，沒有賬戶最低限額和零碎
本周早些時候，Binance宣佈計劃收購競爭對手的加密貨幣交易所FTX，以挽救後者因流動性緊縮而內爆。不久之後，有報道稱美國證券交易委員會(SEC)和司法部擴大對這傢陷入困境的加密貨幣交易所的調查，指控其不當處理客戶資金
場將面臨更加嚴格的監管。規定要求加密貨幣公司（比如交易所）獲取並保留加密貨幣交易者信息，如果監管機構在調查時有需要企業就可以提供。新規一旦成文，還需要幾個機構批準才能正式生效。西班牙綠黨議員Ernest Urtasun
管業界擔心法案有損隱私和創新，但歐盟還是在本周三就加密交易的反洗錢政策達成瞭一致。其中針對向非托管錢包轉移資產的大部分操作，政策制定者最終決定不對其展開反洗錢（AML）調查——這在很大程度上推翻瞭歐洲議會