歐洲議會發佈消息稱，歐盟就加密貨幣反洗錢規定達成一致，這意味著野蠻生長的加密貨幣市場將面臨更加嚴格的監管。規定要求加密貨幣公司（比如交易所）獲取並保留加密貨幣交易者信息，如果監管機構在調查時有需要企業就可以提供。
新規一旦成文，還需要幾個機構批準才能正式生效。
西班牙綠黨議員Ernest Urtasun說：“有瞭新規，執法官員可以將特定交易與犯罪活動串聯起來，確定交易背後的真實主人。”
歐盟同意加強加密貨幣反洗錢監管 要求經營者保留交易者信息
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盡管業界擔心法案有損隱私和創新，但歐盟還是在本周三就加密交易的反洗錢政策達成瞭一致。其中針對向非托管錢包轉移資產的大部分操作，政策制定者最終決定不對其展開反洗錢（AML）調查——這在很大程度上推翻瞭歐洲議
以全盤否認。資料顯示，格林納達地處北美，2017年曾被歐盟列入避稅天堂黑名單。“這都是那些眼紅的人做的假把戲，目的是打擊孫哥競選下一屆美國總統。”有網友調侃道。孫宇晨的人生經歷，堪稱“神奇”。一方面，掛在
）承認反洗錢不力、參與無證匯款和制裁違規的行為，並同意支付43億美元罰款；同時，幣安創始人兼首席執行官趙長鵬承認自己未能維持有效的反洗錢計劃，已辭去幣安首席執行官的職務。幣安與美國政府多個部門達成的認罪
上，穆長春還提及中國央行數字貨幣的下一步計劃：一是加強立法，完善頂層制度設計，包括建立信息隔離機制，明確數字錢包查詢、凍結、扣劃的法律條件，建立相應的處罰機制，完善數字人民幣反洗錢、反恐怖融資等法律法
、交易商和清算機構"運營。另外，今年 2 月，Kraken 同意停止為美國客戶提供加密貨幣押註服務，並與美國證券交易委員會就過去的一起訴訟達成和解，同意支付 3000 萬美元的指控費用，包括"沒收、預審利息和民事罰款&q
中，或受到與冷存儲同等結果的安排的約束；由在英國、歐盟、澤西島、瑞士或美國受反洗錢監管的一個或多個托管人持有。英國金融行為監管局（FCA）發佈聲明稱，不會反對所認可的投資交易所的此類請求，但向散戶投資者提
代幣不會受到影響，比如比特幣，不過交易平臺有義務向交易者發出警告。交易機構同意將降低特定加密貨幣交易的匿名性程度。MiCA還會致力解決加密貨幣帶來的環境問題，它要求企業披露能源消耗信息，解釋數字資產對環境
歐盟議員推動的“加密資產市場監管法案”（以下簡稱MiCA），距離正式立法又近一步。本周一，歐盟議會以28贊成vs1反對的一邊倒式投票結果，通過這一具有裡程碑意義的MiCA法案。若在下一次投票中獲得通過，它進一步規范歐
交易炒作風險的通知》，全面禁止與虛擬貨幣結算和提供交易者信息有關的服務，從事非法金融活動將被追究刑事責任。該《通知》重申，虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務、虛擬貨幣
信息不被商戶和其他未經法律授權的第三方獲取；三是應加強個人信息的使用和保護，確保運營機構收集的客戶基本信息、產生的交易和消費行為信息不會被泄露。對於數字人民幣的下一步計劃，穆長春在會上透露，一方面，要
日宣佈，已與美國紐約州金融服務部（NYDFS）達成和解，同意向後者支付5000萬美元的罰金。此外，根據該和解協議，Coinbase還被要求投資5000萬美元以支持其合規項目。該項目旨在防止毒販、兒童色情作品銷售商和其他潛在違法者
並鼓勵美國用戶隱藏位置，以避免洗錢罪名。幣安認罪並同意支付總計43億美元的罰款，其中包括與美國商品期貨交易委員會（CFTC）達成民事和解的金額。但截止目前，幣安仍未和美國證券交易委員會（SEC）達成和解。庭審記錄
美國在線券商RobinhoodMarkets的加密貨幣部門周二被紐約金融監管機構罰款3000萬美元，因其涉嫌違反反洗錢和網絡安全規定。根據周二提交的一項命令，該部門必須聘請一傢獨立顧問監督合規情況。Robinhood去年已披露，預計將會支
Do Kwon）可能將被引渡至美國接受刑事指控。監管方面，歐盟成為全球第一個引入全面加密法規的主要司法管轄區，歐盟立法者於去年4月投票批準首個歐盟范圍內的加密貨幣法規MiCA。中國通信工業協會區塊鏈專委會共同主席、香