全球最大的加密貨幣交易所幣安及其CEO趙長鵬周二承認指控，這是與美國司法部達成的一項總額超過40億美元的和解協議的一部分。美國司法部表示，幣安承認違反美國《銀行保密法》（BankSecrecyAct）、無證匯款以及《國際緊急經濟權力法》（InternationalEmergencyEconomicPowersAct）。該公司同意支付約43美元的財務和解金。
幣安創始人趙長鵬承認，未能維持有效的反洗錢計劃，違反《銀行保密法》。他將辭去幣安CEO職位。
美國司法部長梅裡克·加蘭說：“幣安成為世界上最大的加密貨幣交易所，部分原因是它犯下的罪行——現在它正在支付美國歷史上最大的企業罰款之一。”
他說，利用新技術從事非法活動並不能給人以顛覆者的身份，而是給人以罪犯的身份。
美國財政部長耶倫批評幣安的做法，她說：“幣安在追求利潤的過程中對自己的法律義務視而不見。它的故意失敗讓資金通過其平臺流向恐怖分子、網絡犯罪分子和虐待兒童者。”
她稱這些處罰和監管措施是虛擬貨幣行業邁出的歷史性一步。
美國司法部副部長麗莎·莫納科（Lisa Monaco）表示：“將利潤置於合規之上的企業戰略不是致富之路；這是一條通向聯邦起訴的道路。”