加密貨幣交易所根據英國最新出臺的法規，在發現違反制裁相關行為之後必須要向英國監管機構報告。本法規的出臺是為避免在俄烏沖突中有人通過加密貨幣的方式繞過西方國傢對俄羅斯的制裁。
官方指南於 8 月 30 日更新，明確將“加密資產”包括在對個人或公司實施制裁時必須凍結的資產中。除比特幣、以太幣和 Tether 等數字貨幣外，加密資產還可以包括其他名義上有價值的數字資產，例如非同質化代幣。
這項新法規由英國財政部的金融制裁實施辦公室制定，這意味著一旦加密貨幣交易所在發現可疑行為而不上報，將會構成刑事犯罪。根據規則，如果加密貨幣交易所懷疑其客戶之一受到制裁，或者懷疑違反制裁規定，則必須立即采取行動——賦予他們對房地產經紀人、會計師、律師和珠寶商等專業人士類似的義務。
經用戶同意代為確認收到快件等行為將受到處罰。這次的新規引起一陣快遞行業的風波，有支持，也有部分質疑。比如不少快遞員都表示，每個快遞都打電話、上門，太耗時，會導致整體效率大大降低，而且每個月光電話費用都
22日凌晨，美國司法部官網發佈消息，全球最大加密貨幣交易所幣安及其創始人趙長鵬與美國司法部達成認罪協議，幣安平臺將繳納43億美元的罰款。加拿大籍的趙長鵬同意辭去CEO一職，並將支付個人罰款5000萬美元。即便如此，
算、結算等產品或服務。各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶，及時切斷交易資金支付鏈路；要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特征，加大技術投入，完善異常交易監控模型，切實提高監測識別能
行為的最大收獲。美國政府周二宣佈，全球最大加密貨幣交易所幣安及其創始人趙長鵬分別與司法部、財政部以及商品期貨交易委員會（CFTC）達成認罪協議，承認違反美國政府反洗錢法律，接受相應的處罰。 根據認罪協議，幣
quot;Zhao）應在監獄中服刑三年，因為他幫助這傢加密貨幣交易所違反聯邦制裁和洗錢法。這位前首席執行官的律師認為他不應該入獄，理由是他已經繳納罰款，而且他"非常勇於承擔責任"。在去年 11 月承認違
快科技3月16日消息，據國內媒體報道稱，快遞行業的新規施行十多天，部分快遞仍直接放樓棟大廳或者驛站，你的是不是呢？3月1日起，新修訂的《快遞市場管理辦法》施行。其中明確提到，經營快遞業務的企業有未經用戶同意
英國內政部在一份新聞稿中說，幫助執法機構沒收用於犯罪的加密貨幣的新權力已於周五生效。內政部宣佈，由於這些新規則的實施，英國警方在扣押加密貨幣之前將不再需要進行逮捕。英國議會去年通過一項應對加密貨幣相關
3月1日起，快遞將實施新規，快遞員不得擅自將快遞放在驛站等第三方平臺。從業者預測，新規實施後可能導致行業離職潮甚至大洗牌。這項規定要求，未經用戶同意，快遞員不得擅自將快件投放到智能快件箱或快遞服務站，否
SEC 迄今為止最重大的行動，強制要求加密貨幣開發者和交易所向 SEC 註冊登記，將意味著加密貨幣行業要采用華爾街必須遵守的一系列成本高昂的監管規則，包括面向投資者的信息披露和禁止某些利益沖突行為等。02.居無定所
分，幣安將“完全退出”美國市場，名為Binance.US的獨立交易所是幣安美國子公司 BAM Trading Services 的運營名稱，是一傢註冊貨幣服務企業，因此BinanceUS不受幣安退出的影響，將繼續在美國經營。此外，趙長鵬還將面臨最高10年的
lia Kolochenko 指出，可以預見，濫用美國證券交易委員會的新規定給上市公司施加額外壓力是可以預見的。"當受害者未能在法律規定的時限內披露漏洞時，勒索軟件行為者很可能會開始向其他美國和歐盟監管機構投訴。盡管如
認罪協議的24小時內，投資者從這傢全球最大的加密貨幣交易所撤資約9.56億美元。此前，趙長鵬承認參與洗錢和違反美國制裁規定等刑事指控，未來很可能將面臨牢獄之災。根據幣安與美國司法部達成的全面協議，幣安將向美國
措施而被判處四個月監禁。趙長鵬曾是全球最大加密貨幣交易所的負責人，於2023年11月認罪。法官理查德-瓊斯（RichardJones）說，趙某優先考慮的是"Binance的增長和利潤，而不是遵守美國的法律法規"。雖然瓊斯
國新聞媒體周三報道，韓國檢察官正在尋求逮捕加密貨幣交易所Bithumb的董事長和所有者KangJong-Hyun。據當地報道，Kang和其他兩名高管--包括他的妹妹KangJi-Yeon（兩個公開交易的Bithumb附屬公司Inbiogen和BucketStudio的首席執行官）--被首