監管風暴再次來襲。自2021年9月央行等十部門對虛擬貨幣非法業務活動重拳出擊後，2022年8月9日，國傢網信辦再發佈集中整治涉虛擬貨幣炒作亂象的消息稱，已關閉上萬個違規用戶賬號，清理數萬條違規信息。
不過，截至目前，在一些社交平臺和搜索網站上仍有一些涉幣類賬號和機構混跡其中，甚至頂風誘導營銷，預計後續監管還要繼續健全完善網絡安全風險監測、預警體系，消費者也要強化風險防范意識，唯有遠離才能確保安全。
上萬個幣圈賬號被斃
“關閉@ICE暴雪創始人、@幣圈爆爺等1.2萬個違規用戶賬號”“清理‘投資比特幣輕松賺錢’等違規信息5.1萬餘條”………8月9日，網信辦發佈的集中整治涉虛擬貨幣炒作亂象消息讓不少幣圈人士“瑟瑟發抖”。
網信辦指出，隨著虛擬貨幣的興起，與之相關的投機、炒作、詐騙等活動愈演愈烈，不少網民財產遭受較大損失。對此，今年以來，網信辦已經多舉措、出重拳清理處置一批宣傳炒作虛擬貨幣的違法違規信息、賬號和網站。
具體來看，對於主要網站平臺，網信辦持續保持對虛擬貨幣交易炒作高壓打擊態勢，加大對誘導虛擬貨幣投資等信息內容和賬號自查自糾力度。其中，微博、百度等網站平臺根據用戶協議，關閉@ICE暴雪創始人、@幣圈爆爺等1.2萬個違規用戶賬號，清理“投資比特幣輕松賺錢”等違規信息5.1萬餘條。
對於此次整治，浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林評價道，“此次可以說是監管層和平臺結合，有效打擊虛擬貨幣炒作投機分子，滌蕩互聯網環境，也釋放對虛擬貨幣、虛擬資產領域強監管的信號。未來，虛擬貨幣和虛擬資產的金融化應用也在取締路上”。
北京商報記者註意到，這一波整治結果也獲得不少網友支持，有消費者評論稱，“國內這些年斷斷續續打擊幣圈，說實話救不少人”，還有消費者發問，“一個虛擬的東西都能價值十幾萬元，實在無法理解它的價值”，更有消費者稱目前幣圈亂象叢生，呼籲後續加大整治范圍。
仍有多個賬號違規逆行
雖然虛擬貨幣炒作亂象再遭重擊，但不得不說，目前市場上仍有違規者“暗流湧動”。
就在8月9日，北京商報記者在微博搜索“比特幣”“以太坊”等關鍵詞，就發現仍有不少涉幣類用戶賬號仍在活躍中，以粉絲數量32.7萬的名為“比特幣牛頓pro”的賬號為例，其自身定位為財經博主，宣稱“擅長埋伏5倍、50倍、100倍幣，對現貨、合約、一級市場幣都有獨特的眼光，可精確分析定位”。
需要註意的是，目前在一些網絡社交平臺上這類用戶賬號比比皆是，除“比特幣牛頓pro”外，還有天津幣俠Pro、比特幣教主Max、比特幣黑馬哥等多個賬號，這些賬號也會發佈一些所謂的“高端VIP圈子”，號稱可手把手帶領“小白”零基礎學習炒幣，並指導精準建倉、抄底、加倉、逃頂等操作，還會推薦一級、二級市場百倍幣種……
除微博外，這一情況在搜索平臺也不少見，8月9日，北京商報記者搜索“比特幣”“以太坊”等關鍵詞，同樣會在搜索列表上發現一些涉幣類機構，例如就有一傢名為“CHBTC”的幣圈交易所位列其中，其自稱為“金融級別數字資產交易網”，已經運營四年，並在首頁最醒目的位置鏈接手機客戶端下載方式。
針對百度、微博等平臺上的一些幣圈賬號、交易所引流問題，北京商報記者向二者分別求證采訪，其中前者回應稱，已經接收到監管的這一要求，正在進行全方位的清理工作。“大傢發現任何違規信息，均可通過熱線電話或者jubao.baidu.com向我們反饋，我們會第一時間核實處理。”微博方面，截至發稿時未收到進一步回應。
對此現象，南開大學金融學院博士、金融科技專業人士李天舒告訴北京商報記者，由於網絡技術發展快、犯罪成本低、內控制度松懈等因素，同時，犯罪隱匿性又增加相關部門的追蹤難度，因此，使犯罪分子在巨大利益驅動下容易產生僥幸心理，也導致從事虛擬貨幣違法犯罪活動屢禁不止。
盤和林則進一步指出，這類幣圈亂象屢禁不止，也是因為目前一些區塊鏈、私人發幣和開設虛擬幣交易所的成本都很低。針對社交媒體和分析軟件隱匿推廣的問題，他認為關鍵是要調動平臺參與主動監管。比如搜索平臺的搜索權重，比如社交媒體的賬號，平臺對於這些信息的掌控度更高，定位更加精準，處置這些非法信息傳播方面，手段也更多。
更嚴監管還在路上
從2013年五部委的《關於防范比特幣風險的通知》，到2017年七部委的《關於防范代幣發行融資風險的公告》，再到2021年十部委的《關於進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，再至此次網信辦的重拳出擊，在業內看來，多方監管的持續打擊，也將進一步打破參與者、投機者的幻想。
魔高一尺道高一丈，更嚴的監管還在路上。
8月9日，網信辦表示，下一步還將繼續會同相關部門，加強對虛擬貨幣相關非法金融活動的打擊力度，依法保護人民群眾財產安全。另外，廣大網民應樹立正確投資理念，增強風險防范意識，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，謹防個人財產受損。
針對後續監管，盤和林認為，未來監管還將從社交媒體轉向全面監管，幣圈治理要堵也要疏，消費者要警惕幣圈騙局，即便是國外流通較廣的虛擬貨幣，也要註意價格風險和泡沫擠出。
“可以說，如今的幣圈本身就是一個風險集中的火藥桶，唯有遠離才能確保安全。”盤和林說道。
李天舒則稱，雖然目前針對虛擬貨幣交易炒作的打擊活動卓有成效，但是監管形勢依然嚴峻。相應監管部門應繼續健全完善網絡安全風險監測、預警體系，充分運用警民合作，加大對誘導虛擬貨幣投資等信息內容和賬號的糾察力度。
此外，李天舒認為，還應做好投資者教育的相關工作，幫助投資者樹立正確的投資理念，對違背金融市場正常運行規律的投資項目應有主動防范的意識，對於幣圈這類高風險炒作，更應進一步強化風險防范意識，讓消費者可以直接規避。