美國檢察官正在為針對山姆-班克曼-弗裡德和其他參與加密貨幣巨頭FTX倒閉的人的可能的欺詐案件調查奠定基礎，以探究該交易所運營商持有的資金是如何轉移到美國境外的。據一位熟悉此事的人士稱，監管方認為轉移資金的行為讓FTX正朝著破產的方向發展，並最終帶來對大量投資者的傷害。
檢察官正在密切審查在FTX於11月11日在特拉華州申請破產時，是否有數億美元被不適當地轉移到巴哈馬，消息來源拒絕公開討論此事，並要求未經授權不透露姓名。
隨著司法部官員開始對FTX如何處理客戶的現金和資產進行更廣泛的調查，他們本周與法院指定的FTX的主管人員會面，討論他們想要收集的材料。他們還在調查FTX是否因將資金轉移到班克曼-弗裡德創辦的破產投資公司Alameda Research而違法，這一調查領域此前已有報道。
班克曼-弗裡德在巴哈馬沒有被指控任何罪行，他承認FTX存在嚴重的管理錯誤，但堅決否認其故意挪用客戶資金。
《紐約時報》本周報道，聯邦檢察官也在調查班克曼-弗裡德是否參與市場操縱，策劃導致今年早些時候TeraUSD生態系統崩潰的交易。
紐約南區的檢察官，包括美國助理檢察官Nicholas Roush，本周在曼哈頓下城的一個會議室與調查FTX崩潰的幾十人會面約兩小時，但在組織會議上沒有討論接下來的指控。
會議包括該辦公室和華盛頓司法部的官員、聯邦調查局的特工和約翰-J.的破產小組，該小組由上個月被任命為FTX首席執行官的Ray領導。上述人士說，來自沙利文-克倫威爾律師事務所的FTX律師、前證券交易委員會執法主任史蒂夫-佩金和前曼哈頓聯邦檢察官尼科爾-弗裡德蘭德也參與其中。
過去一個月，班克曼-弗裡德接受一系列媒體采訪，描述掩蓋FTX與Alameda公司關系程度及其所造成風險的會計錯誤。周五，他在Twitter上說，他願意在12月13日美國眾議院金融服務委員會的聽證會上就其加密貨幣帝國的瓦解作證。
總部設在巴哈馬的FTX和100多個相關實體包括該公司的美國分部，在上個月申請破產時給整個加密貨幣生態系統帶來沖擊波，該集團及其創始人現在面臨美國和國外的監管機構和檢察官的調查。