卡羅琳-埃裡森和加裡-王，山姆-班克曼-弗裡德沒落的加密貨幣帝國的兩名高管，已經對聯邦指控表示認罪，並選擇與檢察官合作。這一消息是由紐約南區的美國檢察官達米安-威廉姆斯周三晚些時候宣佈的。
威廉姆斯沒有說明這兩人認罪的罪名，但表示認罪與他們作為FTX及其姐妹公司Alameda Research的內部人員有關。Wang是FTX加密貨幣交易所的聯合創始人，Ellison擔任Bankman-Fried的交易公司Alameda Research的CEO。
據稱，班克曼-弗裡德和包括埃裡森和王在內的一批內部人士是唯一知道FTX在從事欺詐行為的人。針對班克曼-弗裡德的案件既是刑事案件，也是民事案件，由紐約特區政府、美國商品交易委員會和美國證券交易委員會提出。據稱，FTX的客戶資金被用於向高管提供貸款、Alameda Research的風險交易、政治捐款，以及從海濱別墅到私人飛機航班的奢侈消費。
美國證券交易委員會和美國商品交易委員會已經提出最新的民事訴訟，包括王和埃裡森的角色細節。根據最新的SEC投訴，"在埃裡森知情並同意的情況下，Alameda豁免FTX使用的風險管理措施"，為Alameda Research提供"幾乎無限的'信貸額度'"。
美國證券交易委員會的投訴概述"班克曼·弗裡德和王因此給予Alameda和Ellison全權委托，將FTX的客戶資產用於Alameda的交易業務以及Bankman-Fried和Ellison認為合適的其他用途。"
根據美國證券交易委員會的訴訟，埃裡森根據班克曼-弗裡德的命令，向貸款人借數十億美元，這些貸款"在很大程度上"由FTT代幣支持，FTT代幣由FTX發行並免費提供給Alameda。埃裡森的工作是在各種平臺上購買FTT代幣，以提高價格，從而使作為Alameda貸款抵押品的FTT更具價值。這反過來又使Alameda有可能借到更多的錢。
周三早些時候，巴哈馬引渡班克曼-弗裡德，並將他送回美國。威廉姆斯確認弗裡德現在被聯邦調查局拘留，他將被直接送往紐約，"盡快"出現在法官面前。
Alameda Research的資產負債表主要由FTT代幣組成，這引燃一系列事件的爆發，最終導致FTX破產。在申請破產時，FTX的新任首席執行官約翰-J-雷說，該公司比安然公司更糟糕，因為他負責清理那裡的欺詐。
5月，當加密貨幣的價格開始崩潰時，貸款人想要回他們的錢。為讓他們高興，班克曼-弗裡德指示將客戶的存款寄給貸款人。埃裡森用這些錢來支付阿拉米達的債務。美國證券交易委員會在其訴訟中寫道："甚至在2022年11月，面對FTX無法滿足的數十億美元的客戶提款要求，班克曼-弗裡德和埃裡森在王某知情的情況下，誤導投資者，他們需要錢來填補一個數十億美元的漏洞。"
美國證券交易委員會在其訴訟中寫道，但客戶的資金也從一開始就被挪用。Alameda通過兩種方式掌握FTX的客戶資金：首先是通過"信貸額度"，但也通過引導客戶將法幣存入Alameda控制的賬戶。起訴書說："因此，在FTX客戶資金和Alameda自己的資金之間沒有任何有意義的區別。"Bankman-Fried和Wang因此給予Alameda和Ellison全權委托，將FTX的客戶資產用於Alameda的交易業務和Bankman-Fried和Ellison認為合適的其他用途。
這使得Alameda成為Bankman-Fried的"個人儲蓄罐，用於購買豪華公寓、支持政治運動和進行私人投資，以及其他用途。"