2月23日周四，位於紐約南區的美國聯邦檢察官辦公室更新對FTX聯合創始人SamBankman-Fried（以下簡稱SBF）起訴書，新增四項刑事罪名，令整體指控罪名數量高達12項。最新起訴書從去年12月經初步調查後的14頁翻近三倍擴充至39頁，提供昔日全球交易量第二大的加密貨幣平臺FTX倒閉前，SBF所涉嫌違法行為的大量新鮮細節，但未新增被告人。
去年12月，SBF被控串謀對數十億美元的客戶資金進行濫用、電匯欺詐、違反美國競選財務法律發起非法政治捐款等刑事罪名，新增指控則包括串謀經營無牌照匯款業務、串謀實施銀行欺詐、證券欺詐，以及與有意銷售衍生品相關的欺詐等。
周四，加密數字貨幣漲跌不一，市值最大的龍頭比特幣小幅漲0.5%並重新上逼2.4萬美元，第二大的以太坊漲2%並站上1650美元，但仍遠離周一分別所創的八個月和五個月高位。
SBF被控指使FTX高管違法政治捐款1億美元，試圖幹預幣圈監管，資金挪用自FTX用戶
最新起訴書還揭露SBF違反政治競選捐款規定的細節，例如他要求兩位匿名FTX平臺高管充當“幽靈捐款人”，向美國民主黨和共和黨人提供至少300筆非法捐款，總額高達1億美元。
據悉，SBF此舉的目的是利用政治捐款“提高他在美國首都華盛頓特區的個人低位、抬升FTX的知名度，並討好可能有助於通過利好FTX相關立法的競選候選人”。
SBF指揮一位匿名高管向民主黨中左翼捐款，指示另一位匿名高管向共和黨保守派捐款，他本人同時以民主黨人的姿態公開捐款，並成為去年美國國會中期選舉時最大的民主黨捐款者之一。
起訴書稱，上述兩位高管的捐款金通常來自包含FTX平臺客戶資金在內的銀行賬戶，這些賬戶由FTX交易所的幣圈“姊妹”對沖基金Alameda Research控制。
這表明，SBF實質上是在竊取FTX客戶的錢來資助他的政治捐贈，然後通過“幽靈捐款人”代捐來規避聯邦捐款金額限制，並隱藏部分資金的非法來源，維護自己的政治立場假象。
被要求用個人名義向民主黨捐款的高管曾發信息給SBF表達擔憂稱，通過其個人銀行賬戶進行的捐贈/個人用途等款項約8000萬美元，SBF曾有意找方法掩蓋相關交易的書面記錄，但還沒來得及實施計劃，FTX交易所便因用戶提現擠兌而被迫於去年11月申請破產。
還有聊天記錄顯示，在去年中期選舉之前不久，被要求給民主黨捐款的FTX高管收到SBF指令，將從SBF個人賬戶中發出、電匯給紐約州民主黨委員會的10.7萬美元捐款，改成來自這位高管。
起訴書稱，這位高管最終名義上成為2022年美國中期選舉最大的民主黨捐款者之一，進一步推動SBF的個人議程，而這兩位“合謀”的高管本人是不會自願捐款的。為隱瞞捐款，資金被從Alameda Research轉移到相關FTX員工的賬戶，然後以政治捐款的形式支付出去。
SBF違法細節最新披露：青睞加密通訊軟件Signal，無視FTX總法律顧問的警告
起訴書提到，SBF要求公司員工使用加密通訊軟件Signal進行業務溝通，上述非法捐款活動在一個名為“捐贈處理”的小群裡協調。他還要求員工設置Signal app在一段時間後自動刪除信息，試圖隱瞞他在FTX倒閉之際的活動軌跡。
FTX的總法律顧問曾警告員工應該保存通話記錄，並在協同辦公軟件Slack的公司辦公平臺上發佈“FTX需要關閉”等信息。但SBF刪除這些Slack消息，要求員工繼續使用Signal加密通訊，並刪除一些推文。起訴書似乎暗示，SBF沒有告知過FTX總法律顧問有關其美國分部的真相。
在FTX倒閉之前，SBF疑似與一位內部律師討論過如何解釋挪用客戶資金的問題。他們考慮過聲稱Alameda基金是從選擇加入FTX P2P借貸計劃的客戶那裡“借錢”。但由於Alameda實際挪用FTX客戶的資金總額超過從該計劃裡借出的金額，SBF私下承認過這個解釋沒有事實支持。
起訴書還稱，FTX申請破產前三天暫停用戶提現，但是SBF允許他當時所住巴哈馬群島的客戶繼續提取總計數百萬美元款項。SBF的戀人、擔任Alameda基金CEO的羅琳·埃裡森曾在SBF指示下發佈虛假推文，試圖阻止客戶從FTX恐慌提現引發崩盤。
據悉，目前已經認罪並配合調查的羅琳·埃裡森當時曾發消息給SBF稱：“我對這一天終將到來的恐懼越來越大，這長期以來一直困擾著我，現在它真的發生。”
自2019年起FTX客戶資金被挪用數十億美元，SBF或面臨最高155年的刑期
起訴書要求沒收FTX相關資產，包括其在幣安平臺賬戶中所持資產，在網紅券商Robinhood存放的超過5500萬股股票，以及此前存放在幣圈銀行Silvergate等金融機構的超1.7億美元現金。
起訴書總結稱，自2019年以來，數十億美元的FTX客戶資金被非法用作Alameda對沖基金的資本金。在推廣FTX時，SBF捏造自己是幣圈值得信賴和守法人物的假象，謊稱會保護客戶和投資者的利益並隔離他們的資產。實際上，SBF經常利用FTX的客戶資產為他個人與Alameda的私人支出提供免息資金，從而將FTX客戶暴露在巨大和未披露的風險中。
起訴書還稱，SBF曾向一傢美國銀行的官員撒謊，試圖隱瞞包含FTX客戶存款的賬戶真實性質，該賬戶設立目的其實是規避廣泛的盡職調查和許可要求。Alameda基金定期從FTX的客戶資金中提款，為其交易行為、企業費用和風險投資提供資金。
目前，FTX首席技術官兼聯合創始人Gary Wang，以及Alameda的CEO羅琳·埃裡森均已認罪。SBF在巴哈馬被逮捕且引渡回美國後，以2.5億美元保釋金獲釋，暫居其父母的加州住宅等待提審，若所有指控罪名均成立，他將面臨最高155年的刑期，但他拒不認罪。
除起訴書提到的兩位匿名“幽靈捐款人”之外，FTX的巴哈馬子公司FTX Digital Markets前聯席CEO Ryan Salame，以及FTX前工程總監Nishad Singh在2022年美國中期選舉中共同捐贈7050萬美元，SBF公開捐贈560萬美元，提到名字的兩位高管並未被起訴。
在跌落幣圈神壇之前，SBF的個人凈資產預估值曾一度超過200億美元，他還放言要在2024年的美國總統競選中捐助高達10億美元。接受過SBF和FTX平臺捐款的幾位國會議員都否認提前知悉相關款項違法，不少人誓言要將這部分捐款轉贈給慈善機構。
起訴書表示，SBF從投資者處至少籌集18億美元，在2022年初聲稱FTX平臺上的日交易量約為 150 億美元。Alameda CEO承認與SBF等人合作向貸款機構提供過誤導性的財務報表。