北京時間1月13日消息，區塊鏈分析公司Chainalysis周四的數據顯示，2022非法使用加密貨幣的金額達到創紀錄的201億美元（約合人民幣1354億元）。Chainalysis表示，其201億美元的估計僅包括區塊鏈上記錄的活動，不包括加密公司欺詐會計等“鏈下”犯罪。
此外，這一數字還不包括加密貨幣是非加密相關犯罪的收益，比如加密貨幣被用作販毒的支付手段。據悉，Chainalysis表示，盡管整體加密貨幣交易量下降，但與非法活動相關的加密貨幣交易價值連續第二年上升。
據路透社報道，美國去年還對加密貨幣混合服務Blender和Tornado Cash實施制裁，據稱這些服務被包括黑客用來清洗其網絡犯罪所得價值數十億美元的收益。
據解，去年被盜的加密資金數量增長7%，但其他非法加密交易，包括與詐騙、勒索軟件、恐怖主義融資和人口販運有關的交易，數量有所下降。
在1月比特幣大漲之後，機構投資者再次涉足加密貨幣領域。根據資產管理公司CoinShares的數據，受機構投資者青睞的數字資產投資產品上周流入的金額超過1.17億美元，創下去年7月以來的最大單周增幅。其中比特幣最受歡迎，追
保險責任范圍，發現違法違規問題線索應及時向有關部門報告。同時，參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險。任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關衍生品，違背公序良俗的，相關民事法律行為無效，由此引發
加州門洛帕克，幫助企業和政府機構調查涉及加密貨幣的非法交易。其主要競爭對手是紐約公司Chainalysis和位於倫敦的Elliptic。萬事達推出這項服務的背景是，新生的數字資產市場上的犯罪活動不斷增加。根據區塊鏈分析公司Chain
美國發佈的首個全方位、系統性尋求發展數字資產的政府報告。今年，拜登政府加大對於Web3和加密行業的重視程度。據不完全統計，自2022年3月以來，拜登政府幾乎每個月都會出1份報告，共出臺9份“加密報告”，希冀通過進一
中獲益。在1.6萬美元和1.7萬美元之間徘徊數周之後，就業報告和隨之而來的風險反彈賦予加密貨幣新的活力。”Tallbacken Capital Advisors創始人邁克爾·普維斯表示，最近幾天美元走軟也為加密貨幣市場創造更加有利的環境。“風險
犯兒童者。耶倫尤其強調，幣安從未提交過一次可疑行為報告。按照美國《銀行保密法》要求，金融機構必須解其客戶真實身份，避免與犯罪分子或是美國政府制裁的實體進行交易，向監管部門註冊所有美國的企業客戶。她具體
年虧損達到2.7億至3.4億，可謂賠的底朝天。根據國際財務報告準則，美圖預期分別確認減值虧損約1850萬美元及約2710萬美元，兩項合計為虧損約4560萬美元，以當前匯率計，約合3.05億人民幣。”然而，情況已經如此，美圖在公告
提起集體訴訟，指控C羅曾為幣安做的推廣涉嫌“欺騙和非法”。這一次與C羅一起被告的，還有F1、奔馳以及美國職業棒球大聯盟等組織。原告認為，正是C羅等名人與幣安的合作關系，引導他們進行代價高昂且不安全的投資。聽
，在移居國外後，美國法律要求Roger Ver提交納稅申報表，報告其在全球范圍內資產（包括比特幣）的出售所獲得的資本收益，被要求對這些資本利得繳納稅款。ConsensysConsenSys CEO Joseph Lubin4月26日，美國SEC向ConsenSys發出威爾斯通知
區法院提起的訴訟稱，C羅為幣安做的推廣涉嫌“欺騙和非法”。原告表示，幣安與C羅等知名人士的合作關系，引導他們進行代價高昂且不安全的投資。C羅涉10億美元索賠訴訟書寫道：“有證據顯示，幣安發行和銷售未註冊證券
國際清算銀行報告指出，加密市場動蕩時，大型投資者可能以小型投資者為代價套現，大量散戶蒙受損失；另一方面，加密貨幣市場受到的沖擊目前對更廣泛的金融市場影響有限。當地時間2月20日，國際清算銀行（BIS）官網發佈
府控制的加密貨幣。在此後的6個月裡，各機構共提交9份報告。本周五發佈的建議包括鼓勵美聯儲繼續研究創建中央銀行數字貨幣的可能性。此外，拜登政府將啟動一個機構間工作組，通過考慮這種潛力的政策影響，特別是在國
上周末(4月12~13日)加密貨幣領域出現一輪大幅度暴跌，比特幣跌幅將近20%，而各種山寨幣的跌幅甚至有超過50%的，這對一些高杠桿的投資者來說是個毀滅性打擊。其中一個新的案例就是自2017年開始涉足加密貨幣領域的網友@Cryptone
洗錢保護措施而被判處四個月監禁。趙長鵬曾是全球最大加密貨幣交易所的負責人，於2023年11月認罪。法官理查德-瓊斯（RichardJones）說，趙某優先考慮的是"Binance的增長和利潤，而不是遵守美國的法律法規"。