去年至今，美國執法部門對加密領域的企業與從業者重拳出擊不斷，羅格斯大學法學院教授表示，這可能是多種因素綜合作用的結果：其一，加密貨幣項目規模的擴大，非法所得也隨之增加。其二，執法機構希望激勵加密行業合規發展。
幣安創始人趙長鵬（CZ）
幣安創始人趙長鵬（CZ）
北京時間2024年5月1日凌晨，趙長鵬在華盛頓西區聯邦地區法院接受判決。CZ案法官拒絕司法部推薦的36個月刑期，正式宣佈判處CZ監禁期限4個月。法官表示，經過這次慘痛的教訓，相信CZ有能力也有意願改過自新。
CZ在社交平臺發文，就其被判處4個月監禁一事進行回應。CZ在帖文中對大傢給予的關心和支持表示感謝，無論是來信、在X平臺聲援，還是其他形式，這些都讓他深受鼓舞，保持堅強。他表示將服完刑期，結束這一階段，並專註於人生的下一個篇章(教育)。
此外，CZ表示自己將繼續作為加密貨幣的被動投資者(和持有者)。他指出，我們的行業已進入一個新階段，合規性非常重要。CZ還談到，整個過程中的一線希望是，Binance一直處於顯微鏡下，而且資金是SAFU的(即安全的)。最後他強調，保護用戶至關重要。
2023年11月，他因未能維持有效的反洗錢程序違反《銀行保密法》認罪。
比特幣耶穌（Roger Ver）
比特幣早期投資者Roger Ver
北京時間2024年5月1日，比特幣早期投資者Roger Ver被司法部指控涉嫌郵件欺詐、逃稅和提交虛假納稅申報表。Roger Ver於本周因美國刑事指控在西班牙被捕。美國將尋求引渡RogerVer到美國接受審判。司法部認為，Roger Ver總共給國稅局造成至少4800萬美元的損失。
據悉，Roger Ver原居住於加利福尼亞州聖克拉拉，擁有Memory Dealers.com Inc.和Agilestar.com Inc.兩傢公司銷售計算機和網絡設備。從2011年開始，Roger Ver開始為自己和他的公司收購比特幣，其個人熱衷於推廣比特幣，甚至獲得“比特幣耶穌”的綽號。Roger Ver於2014年2月4日放棄美國公民身份，在移居國外後，美國法律要求Roger Ver提交納稅申報表，報告其在全球范圍內資產（包括比特幣）的出售所獲得的資本收益，被要求對這些資本利得繳納稅款。
Consensys
ConsenSys CEO Joseph Lubin
4月26日，美國SEC向ConsenSys發出威爾斯通知，指控MetaMask作為無牌經紀商運營。同日，Consensys起訴SEC，訴訟稱：“美國證券交易委員會非法奪取 ETH 的權力，將為以太坊網絡和 Consensys 帶來災難。”SEC 對以太坊的侵犯權力違背其過去的聲明，即加密貨幣是一種商品，而不是證券（引用前董事 Bill Hinman 2018 年的演講），也違背 SEC 的姊妹監管機構商品期貨交易委員會 （CFTC）對於以太坊的權威。
2024年4月10日，Consensys 收到 SEC 的 Wells 通知，表明其打算對該公司通過其 MetaMask 錢包產品違反證券法采取執法行動。Consensys 否認自己充當經紀人，並表示該錢包“簡單且界面”，“既不持有客戶的數字資產，也不執行任何交易功能”。
Tron創始人孫宇晨
Tron創始人孫宇晨
2024年4月17日，SEC修改對孫宇晨的訴訟，稱他在美國多地頻繁出行，從而使得法院具備相應管轄權。
SEC聲稱，孫宇晨在2017年至2019年間在美國出差共計超過380天，出差地點包括紐約市、馬薩諸塞州的波士頓和舊金山。
SEC稱孫宇晨及其企業通過波場TRX代幣和BitTorrent (BTT)代幣出售未經註冊的證券，並稱孫宇晨參與“操縱性刷量交易”。
Uniswap 創始人Hayden Adams
Uniswap 創始人Hayden Adams
2024年4月11日，Uniswap收到SEC威爾斯通知（Wells Notice），創始人Hayden Adams回應將抗爭到底。
Uniswap Labs 創始人 Hayden Adams 寫道。“我不驚訝。 隻是惱怒、失望，並準備好戰鬥，這場鬥爭將持續數年時間，並且可能會一直上訴到最高法院。”
Uniswap 沒有透露 Wells 通知的具體內容，但在有關該通知的博客文章中聲稱 UNI 不是證券，也不符合美國對證券交易所或經紀人的法律定義。
Terraform Labs創始人DoKwon
Terraform Labs創始人DoKwon
2024年4月5日，美國紐約南區地方法院陪審團裁定Terraform Labs和DoKwon對加密資產證券欺詐負有責任。
在4月19日提交給美國紐約南區地方法院的一份文件中，SEC要求Kwon和Terraform在民事案件裁決後支付大約47億美元的追繳和判決前利息，以及總計5.2億美元的民事罰款——Terraform支付4.2億美元，Kwon支付1億美元。委員會、Terraform和Kwon同時提交民事案件中可能的補救措施簡報，加密公司認為最高民事罰款350萬美元，而Kwon隻認為罰款80萬美元。
FTX前CEO Sam Bankman-Fried（SBF）
FTX前CEO Sam Bankman-Fried（SBF）
2024年3月28日，SBF因詐騙數十億美元在紐約被判處25年監禁。SBF還被罰款 110 億美元，其中包括沒收出售私人飛機等資產的協議。
美國司法部表示，SBF應受到嚴厲處罰，理由是曾經估值 320 億美元的 FTX 由於他的瀆職行為而幾乎損失所有資金。 在審判期間，檢察官稱SBF竊取 80 億美元的客戶資金，用於資助風險投資、房地產購買、政治捐款等。
Ripple首席執行官Brad Garlinghouse
Ripple首席執行官Brad Garlinghouse
2024年3月25日，SEC計劃要求法官對Ripple Labs處以20億美元罰款。
4月22日，Ripple Labs在提交的一份法庭文件中，對美國證券交易委員會要求該公司支付近20億美元罰款的要求提出反駁。
三箭資本、BlockFi
三箭資本聯合創始人Su Zhu
2024年2月6日，新澤西州破產法院法官Michael Kaplan批準這兩傢公司之間的和解協議，以防止進一步的法律糾紛。
Kraken
Kraken 聯合創始人Jesse Powell
2023年11月20日，SEC指控加密貨幣交易所Kraken在作為未註冊經紀人、清算機構和交易商運營時混合客戶和公司資金。
聯邦監管機構聲稱，這傢總部位於舊金山的公司重復對其他加密貨幣交易平臺提起訴訟，違反聯邦證券法。
Gemini、Genesis、DCG
Genesis前CEO Michael Moro
2023年10月，紐約總檢察長針對Digital Money Group、DCG CEO Barry Silbert、Genesis前CEO Michael Moro、Gemini和Genesis發起“全面訴訟”。指控其詐騙超過 23 萬投資者，其中至少有 29,000 名紐約人，金額超過 10 億美元。
Celsius、Celsius前CEO Alex Mashinsky
Celsius前CEO Alex Mashinsky
2023年7月14日，Celsius和其前CEO Alex Mashinsky接連遭到SEC、美國司法部、美國商品期貨交易委員會和聯邦貿易委員會的指控。同時，Alex Mashinsky被捕。
2022 年 6 月 13 日，Celsius 暫停所有賬戶的提現、交易和轉賬。之後 Celsius 一邊穩定流動性和運營，一邊表示將探索尋求戰略交易以及負債重組等可能性。2022 年 7 月中旬，Celsius 為所有利益相關者實現價值最大化而申請破產。
Coinbase
Coinbase CEO Brian Armstrong
2023年6月6日，SEC指控Coinbase作為未註冊交易所運營。
SEC認為Coinbase因一系列“未註冊”的行為違反違反《交易法》、《證券法》等法典內容。Coinbase則認為目前數字資產行業規則不完善，SEC的行為其實是損害美國經濟競爭力。
Binance
2023年6月5日，SEC對Binance實體及其創始人趙長鵬提出13項指控。
幣安被要求任命獨立合規監察員，向美國政府報告其合規工作；美財政部將在五年內保留對幣安賬簿、記錄和系統的訪問權限；美CFTC對幣安前首席合規官罰款150萬美元。
幣安的總罰款為4,316,126,163美元，其中包含來自美國財政部FINCEN（金融犯罪執法局）的34億美元以及來自OFAC（外國資產控制辦公室）的9.68億美元。
Geosyn、Geosyn CEO Caleb Joseph Ward 和前COO Jeremy George McNutt
2022 年，Ward（左）和McNutt （右）在 Geosyn 位於德克薩斯州斯普林敦的工廠。
美國證券交易委員會 4 月 24 日在德克薩斯州沃思堡聯邦法院提起訴訟，聲稱 Geosyn、其首席執行官 Caleb Joseph Ward 和前運營首席執行官 Jeremy George McNutt 在 2021 年 11 月至 2022 年 12 月期間通過以證券形式出售的服務協議欺騙約 64 名投資者。
SEC 還聲稱，Ward 和 McNutt 挪用約 120 萬美元的投資者資金用於個人用途，例如餐飲、夜總會、度假、槍支、手表和法律費用，其中McNutt 據稱在一場價值 2 萬美元的“拉斯維加斯夜總會婚禮”中使用該公司的信用卡。 此外還包括Ward 的慶祝活動以及價值 49,000 美元的傢庭迪士尼世界之旅等。