美國司法部（JusticeDepartment）周二對大學理財平臺Frank的創始人查莉·賈維斯（CharlieJavice）提起刑事訴訟，指控她詐騙美國最大銀行摩根大通1.75億美元。曼哈頓檢方稱，31歲的賈維斯被控“虛假和極度”誇大Frank實際擁有的用戶數量，以欺詐手段“誘使”摩根大通在2021年收購這傢初創公司。她本人可能從這起詐騙中獲得超過4500萬美元。
這顆曾經的冉冉升起的科技新星曾登上福佈斯30歲以下精英榜，她於當地時間周一晚上在新澤西州被捕，預計周二下午將在曼哈頓聯邦法院出庭。
她面臨四項指控。一項串謀實施銀行和電信欺詐，一項影響金融機構的電信欺詐，一項銀行欺詐和一項證券欺詐。其中三項指控最高可判處30年監禁。
紐約南區聯邦檢察官達米安·威廉姆斯（Damian Williams）在一份聲明中說：“這次逮捕應該警告那些為發展業務而撒謊的企業傢，他們的謊言會讓他們自食其果，本辦公室將讓他們為將貪婪置於法律之上的行為負責。”
美國證券交易委員會（SEC）周二也起訴賈維斯涉嫌欺詐。
“查理否認這些指控，”她的律師亞歷克斯·斯皮羅的發言人表示：““查莉否認這些指控。”
摩根大通沒有立即置評。該行CEO傑米·戴蒙今年1月曾稱收購Frank是一個“巨大錯誤”。
摩根大通去年12月已將賈維斯告上法庭，聲稱2021年收購其網站時遭遇詐騙，這位創始人極度誇大網站的用戶數量。
摩根大通在12月22日提交給特拉華州聯邦法院的一份訴訟中表示，該行“支付1.75億美元，收購它認為擁有426.5萬用戶的這傢網站，以為這是一傢深耕大學年齡段細分市場的企業，“結果，得到的是一項用戶不到30萬的業務。”
摩根大通稱，在摩根大通要求確認弗蘭克的客戶基礎後，賈維斯利用一名數據科學教授創建數百萬個假賬戶。
摩根大通表示，在發送給Frank約40萬名客戶的電子郵件中的70%被退回時，該行才發現被騙。今年1月，摩根大通關閉這傢初創公司。