比特幣升至6個月新高 幣安稱將支付罰款結美國調查


幣安首席戰略官Hillmann說,公司正試圖通過“與監管機構合作,找出我們必須采取哪些補救措施,以彌補(過去的違規行為)”。周四,比特幣價格升至6個月新高,此前全球最大的加密貨幣交易所幣安表示準備支付罰款,以解決正在進行的監管調查。


據媒體報道,幣安首席戰略官Patrick Hillmann表示,幣安發展迅速,是一傢由軟件工程師推動的企業,幫助交易所發展壯大的軟件工程師最初大多不熟悉賄賂、腐敗和洗錢相關的法律法規,這導致幣安合規工作的空白,現在該公司正試圖通過“與監管機構合作,找出我們必須采取哪些補救措施,以彌補(過去的違規行為)”。

Hillmann說,結果“很可能是罰款,也可能付出的代價更高,我們現在還不知道,這要由監管機構來決定”。

最近幾周,監管威脅令加密貨幣價格承壓,但周三比特幣強勢漲破24300美元/枚,當日最高漲10.08%,日內最高漲破24400美元,再度創下自去年8月中旬以來的新高。

幣安能否結監管調查還未知

幣安在美國的監管問題由來已久。該交易所從未在該國註冊,這起初導致紐約總檢察長辦公室將該公司提交給紐約州金融服務管理局,原因是該公司可能違反2018年紐約的虛擬貨幣法規。

2021年3月,美國商品期貨交易委員會(CFTC)啟動一項調查,調查幣安是否非法允許美國居民使用該服務。

據報道,CFTC於2021年9月就幣安涉嫌內幕交易的指控發起另一項調查,此前美國司法部(DOJ)和美國國稅局(Internal Revenue Service)也進行另一項調查。

在去年競爭對手FTX崩潰後,幣安面臨著更大的監管壓力,據報道,美國司法部正在考慮對該交易所及其一些高管提起刑事指控,包括首席執行官趙長鵬。這些潛在的指控與2018年啟動的一項調查有關,調查重點是幣安遵守反洗錢法律和制裁的情況。

Hillmann表示,雖然很難估計罰款的數額,也很難估計何時可能達成結方案,但他說,幣安“非常有信心,對這些討論的進展感到非常滿意”:

“對我們公司來說,這將是一個好時機,因為這讓我們可以擺脫調查這個麻煩。”

本周早些時候,幣安遇到更多麻煩,紐約州金融服務管理局命令幣安BUSD穩定幣的發行者Paxos停止發行BUSD,並“結束與加密交易所的關系”。

Hillmann說,SEC最近的執法行動“將對美國產生深刻而持久的寒蟬效應”。


相關推薦

2024-05-01

等公司,賺到第一桶金。2013年,他從一個牌友那裡解到比特幣,並開始踏足該領域。2017年,趙長鵬攜團隊創立幣安,發行數字貨幣“幣安幣”(BNB)。幣安英文“Binance”的名字基於單字binary和finance的組合,提供150多種加密貨幣的

2023-11-24

長鵬在幣圈的致富之路始於2013年,從一個牌友那裡解到比特幣,並迅速進入該領域。據媒體報道,2014年,趙長鵬賣掉在上海的房產,拿出全部資金押註比特幣。愛上比特幣之後,趙長鵬轉身邁進區塊鏈世界,2013年加入Blockchain.i

2023-11-23

比如受害者在幣安倒欠錢的穿倉事件、私吞國外用戶107個比特幣、幣安智能鏈多個項目“跑路”,以及合同市場因惡意斷網而導致的爆倉事件,甚至是招聘啟事中的低俗擦邊球營銷等。但無論哪種形象,他始終活在網絡世界。11

2023-02-13

幣安幣周一跌幅一度高達5.5%,加密貨幣市場相對穩定,比特幣變化不大。            

2023-11-22

ance Coin) 較前一天下跌5.3%,至 242美元。最大的加密貨幣比特幣同期下跌1.5%。幣安在一份聲明中承認,過去它缺乏必要的合規控制,但此次和解標志著其承擔責任。由於官司纏身,幣安今年解雇大批員工,高管紛紛出逃。明知

2024-03-06

周二晚間,比特幣在兩年多時間內首次飆升至創紀錄水平,然而它並未在新的歷史高點停留太久,因為許多交易者似乎抓住機會獲利結。比特幣價格隨之巨震,在創下約69300美元新高的一分鐘後便持續狂跌,最低跌破60000美元大

2024-05-01

因未能維持有效的反洗錢程序違反《銀行保密法》認罪。比特幣耶穌(Roger Ver)比特幣早期投資者Roger Ver北京時間2024年5月1日,比特幣早期投資者Roger Ver被司法部指控涉嫌郵件欺詐、逃稅和提交虛假納稅申報表。Roger Ver於本周因

2023-11-22

10年的監禁。他的律師在法庭上表示,對他的判決將推遲6個月。法官在認罪聽證會上表示,趙長鵬的和解協議包括放棄上訴權,前提是他的刑期不超過18個月。趙長鵬在社交媒體發佈公開信表示:“今天,我辭去幣安CEO的職務。

2023-11-23

消息感到不安,在24小時內在幣安撤資9.56億美元(不包括比特幣流量)。不過,Nansen也提到,相對於幣安平臺上總共超過650億美元的資產而言,目前的資金流出量並不算特別大。幣安在周二曾表示,其已努力使交易所變得“更安

2023-11-23

所為期多年的調查。上述消息公佈後,幣安幣下跌近6%。比特幣24小時價格下跌近2%,位於36800美元一線。從麥當勞打工仔到華人首富趙長鵬是誰?總資產一度超過農夫山泉董事長鐘晱晱,達到900億美元。他創立的幣安公司是全球

2024-03-18

示,隨著機構投資者將更多資金投入加密貨幣支持的ETF,比特幣將繼續其破紀錄的漲勢,並升至8萬美元以上。Teng表示,今年早些時候在美國推出的比特幣ETF吸引機構投資者和新的資金流,並補充道:“我們才剛剛開始。”Teng稱

2023-12-06

產。在2021年,全球加密貨幣市值增長5倍,虛擬幣的代表比特幣價格一度逼近7萬美元/枚,達到歷史最高位,全球加密貨幣用戶數超過2億。而相當於虛擬幣界的Paypal、支付寶的在線交易平臺,也在此時迎來高光。Crypto.com在2022年

2023-11-23

交易平臺,但去監管的另一面則是揮之不去的違法陰影。比特幣迅速成為犯罪分子進行違法交易的熱衷貨幣,在著名的暗網“絲綢之路”,幾乎可以用比特幣進行所有的違法交易。在美國政府的重點打擊之下,絲綢之路兩位創建

2024-04-16

比特幣在加密貨幣領域的絕對主導地位處於三年來的最強盛點位,反映出市場對跟蹤這一全球最大規模數字資產的美國比特幣現貨ETF的強勁需求,以及美聯儲降息預期退潮的情況下較小規模加密貨幣面臨劇烈動蕩時期。統計數據