幣安首席戰略官Hillmann說,公司正試圖通過“與監管機構合作,找出我們必須采取哪些補救措施,以彌補(過去的違規行為)”。周四,比特幣價格升至6個月新高,此前全球最大的加密貨幣交易所幣安表示準備支付罰款,以解決正在進行的監管調查。
據媒體報道,幣安首席戰略官Patrick Hillmann表示,幣安發展迅速,是一傢由軟件工程師推動的企業,幫助交易所發展壯大的軟件工程師最初大多不熟悉賄賂、腐敗和洗錢相關的法律法規,這導致幣安合規工作的空白,現在該公司正試圖通過“與監管機構合作,找出我們必須采取哪些補救措施,以彌補(過去的違規行為)”。
Hillmann說,結果“很可能是罰款,也可能付出的代價更高,我們現在還不知道,這要由監管機構來決定”。
最近幾周,監管威脅令加密貨幣價格承壓,但周三比特幣強勢漲破24300美元/枚,當日最高漲10.08%,日內最高漲破24400美元,再度創下自去年8月中旬以來的新高。
幣安能否結監管調查還未知
幣安在美國的監管問題由來已久。該交易所從未在該國註冊,這起初導致紐約總檢察長辦公室將該公司提交給紐約州金融服務管理局,原因是該公司可能違反2018年紐約的虛擬貨幣法規。
2021年3月,美國商品期貨交易委員會(CFTC)啟動一項調查,調查幣安是否非法允許美國居民使用該服務。
據報道,CFTC於2021年9月就幣安涉嫌內幕交易的指控發起另一項調查,此前美國司法部(DOJ)和美國國稅局(Internal Revenue Service)也進行另一項調查。
在去年競爭對手FTX崩潰後,幣安面臨著更大的監管壓力,據報道,美國司法部正在考慮對該交易所及其一些高管提起刑事指控,包括首席執行官趙長鵬。這些潛在的指控與2018年啟動的一項調查有關,調查重點是幣安遵守反洗錢法律和制裁的情況。
Hillmann表示,雖然很難估計罰款的數額,也很難估計何時可能達成結方案,但他說,幣安“非常有信心,對這些討論的進展感到非常滿意”:
“對我們公司來說,這將是一個好時機,因為這讓我們可以擺脫調查這個麻煩。”
本周早些時候,幣安遇到更多麻煩,紐約州金融服務管理局命令幣安BUSD穩定幣的發行者Paxos停止發行BUSD,並“結束與加密交易所的關系”。
Hillmann說,SEC最近的執法行動“將對美國產生深刻而持久的寒蟬效應”。