據報道,美國曼哈頓檢察官當地時間周四表示,加密貨幣交易所CoinbaseGlobal一名產品經理被控電信欺詐,涉案的還有另外兩人,這是美國歷史上第一起加密貨幣內幕交易案。伊薩·華爾(IshanWahi)曾是Coinbase加密貨幣交易所一名產品經理,他與兄弟尼斯爾·華爾(NikhilWahi)在西雅圖被捕。
Coinbase 回應(來自:官方博客)
他們還有一名同夥,名叫薩米爾·拉馬尼(Sameer Ramani)。三人面臨SEC的民事指控,拉馬尼仍然在逃。
華爾現年32歲,他的律師說華爾沒有任何過錯,他會為自己辯護。檢察官聲稱華爾泄露機密信息,這些信息與新加密資產即將在Coinbase交易有關,用戶可以參與交易。
請願書(來自:PDF)
還有,當Coinbase安全主任要華爾前往西雅圖分公司參加會議時,他卻買一張單程票準備飛往印度。執法部門禁止他登上5月16日的航班,華爾沒有跑掉。
法院讓華爾交納100萬美元保釋金並命令他交出護照,雖然華爾有逃跑的跡象,但檢察官並沒有拘留他。
2021年6月至2022年4月,華爾、拉馬尼利用以太坊加密貨幣錢包購買資產,在Coinbase公佈消息之前交易,交易價至少是購買價的14倍,獲得非法收益至少150萬美元。