據報道，當地時間周二，美國聯邦貿易委員會（FTC）表示已起訴沃爾瑪，稱該公司在防止詐騙犯利用其轉賬服務實施詐騙方面做得太少，導致消費者每年損失數千萬美元。沃爾瑪公司提供一些金融服務，是速匯金（MoneyGram）和西聯匯款（WesternUnion）等轉賬服務的代理。
FTC表示，多年來，沃爾瑪即使在有欺詐嫌疑的情況下也會支付匯款，而未能采取其它措施防止消費者被欺詐。
“消費者報告稱，沃爾瑪員工每年經手有欺詐傾向的轉賬金額高達數千萬美元，”FTC在向美國伊利諾斯州北部地區法院提交的訴狀中稱。
起訴書稱，沃爾瑪非常清楚，欺詐者偽裝手段多樣，利用沃爾瑪的轉賬服務向詐騙團夥轉移現金。盡管如此，沃爾瑪仍在繼續處理由欺詐引發的資金轉移——為電話營銷和其他騙局提供資金——而沒有采取措施有效檢測和阻止這些轉賬。”
沃爾瑪在一份聲明中表示，將迎戰這場所謂的“有事實缺陷和沒有法律依據”的訴訟。
FTC表示，它正在要求法院命令沃爾瑪將損失的資金返還給消費者，並支付民事罰款。
委員會對提起訴訟的投票結果為3比2，委員會中三名民主黨議員對此表示贊成，兩名共和黨議員反對。
，Zelle是一個日益流行的數字支付工具，但是，越來越多監管機構卻擔心，這個用來在熟人間轉賬的工具，正在淪為電信詐騙的密集發生場所。這些機構要求，對Zelle發起更多監管。7月19日周二，據媒體援引知情人士的話說，美
律和公共政策中心高級研究員Todd Baker稱：“這證實許多監管機構的擔憂。如果這傢銀行倒閉，它將被當作一個例子，以說明為什麼銀行在與加密公司打交道時應該極其保守。”Baker表示，即使這種情況沒有發生，Silvergate的陣痛
據報道，美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，針對幣安（Binance）10億美元收購數字加密貨幣借貸平臺Voyager交易，紐約州和美國聯邦金融監管機構已提出反對。去年12月，全球最大的數字加密貨幣交易所“幣安”同意以10.22億
戶中盜取數百萬美元後拒絕賠償受害者。訴狀稱，該金融機構還非法拒絕向欺詐受害者償還費用，違反《電子資金轉賬法》（EFTA）。由於花旗銀行提供網上銀行和手機銀行電匯服務，因此也應向欺詐受害者提供賠償，就像根據
一年幣安在美國的現貨交易中所在的份額較小，接近7%。美監管機構本輪打擊活動還波及其他人，包括美國交易所Coinbase Global、波場TRON創始人孫宇晨到加密貨幣大亨權道亨（Do Kwon）。
案值高達77億美元。另外一邊，各國對於虛擬貨幣市場的監管也在繼續加強。美國監管機構也在準備對數字貨幣市場進行更嚴格的監管。此前，美聯儲副主席Lael Brainard曾警告，虛擬貨幣市場的動蕩尚未對整個金融體系構成“系統
就會將總部遷到那裡，這使其更難得到監管。13項指控，遭美國證交所起訴事實上，監管的鐵拳早已對混亂的加密貨幣市場虎視眈眈。2022年12月，趙長鵬的老對手，全球第二大加密貨幣交易所FTX的創始人班克曼因金融詐騙在巴哈
區塊鏈分析公司Elliptic的一份新報告顯示，自2009年以來，美監管機構已針對加密貨幣相關企業開出瞭超過33億美元的罰單。數據顯示，有70%以上的罰款來自美國證券交易委員會（SEC），且2022年初至今就有1.797億美元。Elliptic 新報
美國政府監管機構警告說，私人保險公司越來越不願意給重大網絡攻擊承保。除非能找到另一種保險模式，否則美國企業將面臨“災難性的財務損失”。政府問責辦公室(GAO)的一份新報告概述瞭網絡風險存在日益嚴峻的挑戰，該
社交媒體推特（Twitter）再次要求特斯拉CEO埃隆·馬斯克（ElonMusk）提交與監管機構的溝通文件。當地時間10月13日，彭博社報道稱，最新公開的法庭文件顯示，馬斯克正在接受美國監管機構的調查，推特律師於6日致信法官，要求
美國國傢運輸安全委員會認定，大約兩年前在德克薩斯州發生的一起涉及特斯拉(TSLA.US)的致命車禍是由於超速和司機未能控制汽車造成的。委員會的報告顯示，有證據表明，駕駛特斯拉ModelS的司機在2021年4月在休斯頓北部相撞之
據報道，最近，美國聯邦政府監管部門對特斯拉電動車的自動駕駛技術是否存在問題，展開更大范圍的調查。據悉，這次調查也將特斯拉的車載攝像頭系統列為調查對象。當地時間周四，美國國傢公路交通安全管理局（NHTSA）公
美國國傢公路交通安全管理局（NationalHighwayTrafficSafetyAdministration，簡稱NHTSA）發佈消息稱，本周三將會對佛羅裡達撞車事故展開調查，事故導致一位66歲特斯拉車主和一位67歲乘客死亡。一輛2015款特斯拉汽車追尾一輛停著的拖車
當地時間周二，美國監管機構對包括巴克萊（BCS.US）、美國銀行（BAC.US）、花旗集團（C.US）、瑞士信貸（CS.US）、高盛（GS.US）、摩根士丹利（MS.US）和瑞銀（UBS.US）在內的16傢金融公司處以總計18億美元的罰款，原因是其員工在