BTC-E曾經是全球最大的加密貨幣交易所，其控制者名為AliaksandrKlimenka，具有白俄羅斯和塞浦路斯的雙重國籍。在2017年美國執法機構以及歐洲刑警組織等聯合查封BTC-E，同時對Klimenka進行追捕，最終在希臘逮捕Klimenka，之後被引渡至法國，然後又經歷一系列復雜的引渡，最後在去年年底被引渡至美國，在美國舊金山法院出庭受審。
Klimenka被指控的罪名很多，其中最大的問題就是牽涉Mt.Gox被黑事件，其次是涉嫌為各種犯罪團夥進行洗錢，因為BTC-E是不需要進行任何認證的。
Mt.Gox曾經也是全球最大的加密貨幣交易所之一，之後遭到黑客攻擊被竊取幾十萬枚比特幣，調查機構認為Klimenka就是Mt.Gox被盜背後的始作俑者。
不過讓美國司法部更不爽的是BTC-E幫助大量犯罪團夥進行洗錢，調查顯示BTC-E參與的洗錢至少達到40億美元，不少加密勒索軟件團夥都通過BTC-E來對非法獲得的BTC進行銷贓。
所以實際上美國司法部對於Mt.Gox被盜問題好像也不是特別關心，所以Klimenka被指控的罪名主要是共謀洗錢以及經營無牌照貨幣服務業務，後者是因為BTC-E也有大量美國客戶，但BTC-E沒有在美國監管機構申報、註冊、獲得經營牌照。
按照目前的預估，法院可能會對Klimenka判處最高25年的監禁，不過最終判決結果還需要等待法院宣佈。