因涉嫌開發以太坊混幣器服務，荷蘭財政信息和調查局（FIOD）剛剛宣佈逮捕一名男子。據悉，此類匿名服務極易被犯罪分子用於隱瞞真實的資金流向，而本案中的TornadoCash也被荷蘭當局認定助長洗錢犯罪。
通常情況下，當用戶將資金轉給另一個加密貨幣錢包時，其詳情是能夠在區塊鏈網站上被公開查看的。
以 Coinbase 為例的諸多交易所，還會使用 KYC 幫助鏈接到客戶的電子錢包。
相比之下，個人用戶在公開網絡上的直接錢包交易是完全透明的。
然而借助 Tornado Cash 等加密混幣器服務，FIOD 等監管機構很擔心其被別有用心的人所利用。
自 6 月以來，該平臺一直在接受該部門旗下金融高級網絡團隊（FACT）的調查。
FIDO 在一份聲明中稱，我們懷疑 Tornado Cash 已被用於隱匿大規模的犯罪資金流動。
其中包括發生於線上的加密貨幣盜竊（黑客攻擊 / 釣魚詐騙等），且有一筆資金被認為與朝方組織的黑客攻擊事件有關。
Tornado Cash 的服務始於 2019 年，FACT 數據表明其經營流水達到 70 億美元。
此外調查發現，至少有價值 10 億美元的犯罪來源資金被通過該混幣器服務洗白。
基於此，我們很有理由懷疑 Tornado Cash 從這些交易中獲得巨額利潤。
與此同時，美國財政部也於幾天前宣佈加大對 Tornado Cash 等加密混幣器服務的打擊力度。
官方宣稱 Tornado Cash 一直在幫助黑客洗白從各項網絡犯罪活動中竊取的資金。