據報道，當地時間周一，美國紐約金融服務局（NewYorkDepartmentofFinancialServices，NYDFS）正在對加密貨幣交易所Gemini展開調查。最近Gemini因為GeminiEarn陷入麻煩，GeminiEarn是一款類似於加密貨幣高收益儲蓄賬戶的產品，當用戶存入加密貨幣時，Gemini承諾將會給予很高的收益。
存入之後加密貨幣會借給Genesis，Genesis再將加密貨幣借給交易公司，向Gemini客戶返還部分收益。
自去年11月中旬以來已經有大約34萬Gemini Earth客戶蒙受損失，他們的資產存入Genesis後無法取回。1月19日Genesis旗下貸款申請破產。
月初時有報道稱，Gemini兩名聯合創始人有意繼續推銷Gemini Earth，盡管類似的產品已經出現危機。
在交易所FTX的一系列糟糕的商業決策之後（更可能是一個馬基雅維利式的陰謀），加密貨幣持有者遭遇巨大的損失，特別是在已經足夠艱難的一年之後。由於加密貨幣交易商成群結隊地撤出他們的資產，人們對FTX加密貨幣交易所
新的軟件，幫助銀行識別和切斷來自易受欺詐的加密貨幣交易所的交易，該系統名為CryptoSecure，使用"復雜的"人工智能算法來確定與萬事達支付網絡上的加密貨幣交易所有關的犯罪風險。該系統依賴於區塊鏈
，也在讓美國政府對幣圈的監管加碼。美國最大加密貨幣交易所Coinbase等加密平臺的生存空間可能面臨威脅。當地時間2月15日周三，美國證監會（SEC）以四票贊成、一票反對的投票結果決定，正式提出一項修正案，全面修正聯邦
的每周計數與比特幣價格的映射。圖表/CFPB該報告還挖掘交易所凍結資金不允許提現這一令人驚訝的普遍做法，CFPB稱這已經影響到"數百萬客戶"。這隻是故意的，該局還收到很多關於交易所技術困難的投訴，特別是在價格
曾經的第三大加密貨幣交易所FTX在過去一周裡聲望大跌，目前已宣佈在美國申請破產保護。FTX首席執行官和創始人SamBankman-Fried已經辭去職務，安然公司的困境應對老手JohnJ.RayIII已被任命為新的首席執行官。FTX在一份聲明中說，
美國證券交易委員會（SEC）周三向加密貨幣交易所Coinbase發出通知，警告稱該公司可能違反美國證券法。受此消息影響，Coinbase股價在周三美國股市盤後交易中下跌近12%。Coinbase在提交給監管部門的文件中表示：“根據與監管部門
金頂流三箭資本暴雷，然後是全球交易量第二大數字貨幣交易所FTX崩盤，全球最大加密貨幣貸款機構Genesis也被砸倒，現在下一顆雷也即將被引爆。在Genesis暫停贖回和新貸款發放後，加密貨幣交易所Gemini緊接著也宣佈，其面向散
行為的最大收獲。美國政府周二宣佈，全球最大加密貨幣交易所幣安及其創始人趙長鵬分別與司法部、財政部以及商品期貨交易委員會（CFTC）達成認罪協議，承認違反美國政府反洗錢法律，接受相應的處罰。 根據認罪協議，幣
。Garlinghouse列舉一些宏觀因素，包括美國首隻現貨比特幣交易所交易基金(ETF)的到來，以及即將到來的比特幣“減半”事件。他稱，“我已經在行業內很久，眼見著趨勢來來去去。我對此非常樂觀，ETF等宏觀趨勢將第一次推動真
根據一份公司聲明，按交易量計算，世界最大的加密貨幣交易所Binance表示，它不會收購陷入困境的FTX加密貨幣交易所，稱"這些問題超出我們的控制或幫助能力"。該聲明還說，"關於客戶資金處理不
美國司法部或美國其他執法機構對加密貨幣以及加密貨幣交易所的打擊並不少見，此前全球最大的加密貨幣交易所幣安就被美國司法部起訴，最終幣安與美國司法部達成和解，支付約40億美元的罰款。現在另一個有國人背景的加
充YiBit公司的員工，該公司是一傢在2018年倒閉的加密貨幣交易所。犯罪分子利用一個假的應用程序，從四個不同的受害者那裡偷大約550萬美元。在另一起案件中，他們以Supayos或Supay（澳大利亞一傢貨幣兌換商的名稱）的身份發帖
動的甲基苯丙胺和可卡因團夥利用世界上最大的加密貨幣交易所Binance來清洗數千萬美元的毒品收益。緝毒署稱，可能有1500萬至4000萬美元的非法收益通過Binance流入。這個以前沒有報道過的案件提供罕見的洞察力，讓人們解到以
日，美國司法部官網發佈消息，運營著全球最大加密貨幣交易所Binance.com的幣安控股有限公司（以下簡稱“幣安”）承認反洗錢不力、參與無證匯款和制裁違規的行為，並同意支付43億美元罰款；同時，幣安創始人兼首席執行官